블루먼솔, 바이낸스·테더·트럼프 연계사에 1월 4일 시한…소환장 전 마지막 창구

미국 상원 상설조사소위원회의 차기 위원장인 리처드 블루먼솔(Richard Blumenthal) 의원이 바이낸스와 테더, 트럼프 대통령 연계 가상자산 업체 2곳에 기록 제출 시한을 못 박았다. 자발적으로 자료를 내놓을 수 있는 마지노선은 2027년 1월 4일이다. 5일(현지시각) 목요일 발송된 후속 서한은 11월 30일부터 자료를 내기 시작하라고 요구했다. 블루먼솔 의원은 시한을 넘기면 “순응을 얻기 위한 대안 조치”를 검토하겠다고 경고했다.

서한은 4곳에 동시 발송…1차 11월 30일, 최종 1월 4일

수신자는 바이낸스, 테더, 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial), 파이트 파이트 파이트(Fight Fight Fight LLC) 4곳이다. 파이트 파이트 파이트는 트럼프 대통령의 TRUMP 밈코인을 내놓은 회사다. 블루먼솔 의원은 현재 소위원회의 민주당 간사다. 코인텔레그래프에 따르면 서한은 11월 30일까지 기록을 내기 시작하라고 요구했고, 1월 4일은 민주당이 상원 다수당 지위를 넘겨받을 예정인 날의 다음 날이다.

크립토뉴스는 서한이 소환장이나 공식 집행 조치를 예고하지는 않는다고 짚었다. 대신 소위원회가 다음 단계를 검토하기 전에 기업들이 자료를 낼 마지막 창구를 열어 둔 성격이라는 설명이다. 소위원회 현행 규칙은 위원장이 문서와 기록에 대한 소환장을 발부할 수 있도록 하고 있다. 위원장직을 넘겨받으면 강제 자료 요구에 나설 여력이 커진다는 점이 이번 시한 설정의 배경으로 읽힌다.

코인텔레그래프는 바이낸스, 테더, 월드 리버티 파이낸셜, 파이트 파이트 파이트 측에 입장을 물었지만 기사 게재 전까지 답을 받지 못했다고 밝혔다. 4개 업체가 서한에 어떻게 대응할지는 아직 알려지지 않았다.

바이낸스: 이란 연계·러시아 그림자 선단 거래 기록 요구

블루먼솔 의원은 2월 바이낸스에 이란 법인과 러시아 그림자 선단(제재를 피해 원유 등을 운송하는 선박망)과 연결된 거래 기록을 요청했다. 바이낸스는 3월 답신에서 근거가 된 보도들이 거짓이라고 반박했다. 바이낸스가 아는 한 이란 기반 법인과 직접 거래한 계정은 없다는 입장이었다.

이번 서한에서 블루먼솔 의원은 바이낸스가 요청한 기록을 여전히 하나도 내지 않았다고 지적했다. 크립토뉴스는 블루먼솔 의원이 4월에도 같은 요구를 되풀이했다고 전했다. 당시 서한에서는 바이낸스가 의심 거래 처리와 관련해 오해를 부를 정보를 제공했는지도 따져 물었다. 바이낸스는 컴플라이언스(법규 준수) 관행을 둘러싼 의혹을 부인해 왔다.

테더: 제재 지갑 846개 보고서와 낙스험 거래 내역

테더에 보낸 서한은 제재 대상자의 USDT 사용 현황 기록을 다시 요구했다. 전직 백악관 가상자산 고문 보 하인스(Bo Hines)가 공동 창업한 컨설팅 업체 낙스험(Nxum)과 테더의 거래 내역도 요청 대상이다. 낙스험은 소스에 영문으로만 표기된 업체명이어서 원어 그대로 적는다.

배경에는 9월 공개된 소위원회 민주당 직원 보고서가 있다. 크립토뉴스에 따르면 9월 28일자 보고서는 이란 및 지역 대리 무장세력과의 연계 혐의로 제재를 받았거나 압수 대상이 된 가상자산 지갑 846개를 분석했다. 이 가운데 84%는 USDT로만, 혹은 거의 USDT로만 거래했다. 보고서는 USDT가 이란 그림자 금융망의 핵심 축이 됐다고 주장했다.

테더는 반박했다. 제재 대상이 USDT를 은신처로 쓴다는 주장을 부인하면서 올해 이란 연계 토큰 5억 5,000만 달러에 가까운 규모를 당국이 동결하도록 도왔다고 밝혔다. 크립토뉴스에 따르면 최고경영자 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 테더가 이란 연계 주소를 공식 제재 지정보다 평균 4주 앞서 동결했다고 주장했다. 의심 지갑을 선제적으로 동결하는 준법 인력을 두고 있다는 설명도 덧붙였다.

트럼프 연계 2곳: 소유 구조·해외 투자·이해충돌 방지책

트럼프 대통령 관련 조사는 2025년 5월 시작됐다. 블루먼솔 의원은 당시 트럼프 대통령의 가상자산 사업을 둘러싼 이해충돌 가능성을 들여다보겠다며 월드 리버티 파이낸셜과 파이트 파이트 파이트에 소유 구조, 해외 투자, 이해충돌 방지 장치에 관한 기록을 요구했다. 크립토뉴스는 조사 범위에 해외 법인과의 금융 관계, 정부 윤리 규정 위반 가능성도 포함된다고 전했다. 월드 리버티 파이낸셜 측 변호인단은 블루먼솔 의원의 주장에 이의를 제기했고, 파이트 파이트 파이트와는 아무 관계가 없다고 밝혔다.

올해 6월에는 블루먼솔 의원과 다른 상원 민주당 의원 4명이 청문회 개최를 촉구했다. 아부다비 투자회사가 월드 리버티 파이낸셜 지분 49%를 5억 달러(약 6,775억 원, 1달러 1,355원 기준)에 사들이는 거래가 보도됐기 때문이다. 크립토뉴스에 따르면 블루먼솔 의원은 7월 트럼프 일가 가상자산 사업을 다루는 공개 포럼도 열었다. 이 자리에는 TRUMP 밈코인 투자자들이 나와 수천 달러를 잃었다고 증언했다.

이번 서한으로 두 갈래 조사가 한 시한 아래로 묶였다. 하나는 제재 관련 가상자산 거래를, 다른 하나는 해외 자금과 대통령 일가 사업의 관계를 다룬다. 11월 30일 1차 제출 기한이 먼저 도래하며, 불응 시 후속 조치가 어떤 형태일지는 서한에 구체적으로 나와 있지 않다.